單項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,柜員管理是否符合三級分管要求的風(fēng)險(xiǎn)級別是()。

A.2星
B.3星
C.4星
D.5星


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1.多項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,風(fēng)險(xiǎn)級別為五星的有()。

A.是否每日進(jìn)行賬務(wù)核對,留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求

3.單項(xiàng)選擇題SWIFT匯出交易調(diào)閱(提示)入口交易碼是()。

A.21093
B.55490
C.55480
D.55472

4.單項(xiàng)選擇題SWIFT匯出報(bào)文調(diào)閱(提示)交易()。

A.21093
B.55490
C.55482
D.55472

5.多項(xiàng)選擇題STP入賬方式目前適用的條件()

A.對公客戶
B.對私客戶
C.金額在2000美元以下
D.金額在2000美元以上
E.收款人賬號戶名相符
F.產(chǎn)品類型為基本存款賬戶
G.產(chǎn)品類型為活一本通

最新試題

中國居民通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國居民進(jìn)行交易的,應(yīng)當(dāng)通過()向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理?!苯忉屖鞘裁矗?/p>

題型:問答題

境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在兌付旅行支票時(shí),貼息為兌付金額的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額()。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題

《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定,我國對個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行()管理。

題型:單項(xiàng)選擇題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

題型:填空題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題