多項(xiàng)選擇題在稽核系統(tǒng)中,目前需要稽核的系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型有()。

A.中間業(yè)務(wù)
B.匯兌業(yè)務(wù)
C.理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
D.儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題一本通銷(xiāo)戶(hù)的稽核要點(diǎn)有()。

A.5萬(wàn)元(含)以上是否批注身份證件信息,是否雙人復(fù)核
B.身份證信息是否通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查,如不符,是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.有無(wú)客戶(hù)簽字
D.必須本人辦理

2.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)包括()。

A.一本通開(kāi)戶(hù)
B.通知存款開(kāi)戶(hù)
C.定活兩便開(kāi)戶(hù)
D.定期開(kāi)戶(hù)

3.多項(xiàng)選擇題外幣活期一本通掛失清戶(hù),()憑證上需有客戶(hù)簽字確認(rèn)。

A.原掛失申請(qǐng)書(shū)
B.取款憑單
C.外幣利息清單
D.手續(xù)費(fèi)收據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題存款業(yè)務(wù)的稽核要點(diǎn)有()。

A.5萬(wàn)元(含)以上是否批注身份證件信息,是否有雙人復(fù)核,是否留存開(kāi)戶(hù)人有效身份證復(fù)印件
B.身份證信息是否通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查,如不符,是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.有無(wú)客戶(hù)簽字,代辦人辦理的有無(wú)代辦人簽字
D.各類(lèi)業(yè)務(wù)章戳是否加蓋正確齊全

5.多項(xiàng)選擇題解凍結(jié)交易的稽核重點(diǎn)應(yīng)包括()。

A.業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.解凍結(jié)否為原凍結(jié)機(jī)構(gòu)
C.是否有相關(guān)司法文書(shū),雙人執(zhí)法人員工作證復(fù)印件
D.機(jī)印記錄是否與司法文書(shū)信息一致

最新試題

信用卡現(xiàn)有客戶(hù)申請(qǐng)表簡(jiǎn)化填寫(xiě)的項(xiàng)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前郵儲(chǔ)銀行貴金屬業(yè)務(wù)包括()業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

除基金中基金、分級(jí)基金外的基金基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定主要包含哪幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)放式產(chǎn)品包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

作為理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)重要板塊,保險(xiǎn)的()功能幾乎不可替代。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些外部管理機(jī)構(gòu)的工作人員可以通過(guò)推薦形式申請(qǐng)郵儲(chǔ)信用卡。()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于郵政銀行往來(lái)關(guān)系客戶(hù)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工作或收入證明原件,須加蓋單位機(jī)構(gòu)公章或部門(mén)公章,證明開(kāi)具日期距申請(qǐng)日期須小于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

推廣人員應(yīng)審慎推廣小微企業(yè)主,小微企業(yè)主進(jìn)件有特定的資質(zhì)要求,以下關(guān)于資質(zhì)要求不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下可以作為申請(qǐng)人的工作證明文件的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題