多項選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點（）。

A.無批注證件
B.留存身份證復印件且聯(lián)網核查
C.機印記錄與用戶填寫信息不一致
D.原存款憑證未收回


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1.多項選擇題批量開戶的稽核要點包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務申請書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個人信息表
D.是否留存開戶人、單位負責人、經辦人有效身份證復印件

2.多項選擇題定期開戶交易稽核的重點應包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務章、名章是否齊全
B.機印記錄是否與填寫內容一致
C.有無留存身份證復印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

3.多項選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網核查及身份證復印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

4.多項選擇題網點柜員差錯詳情表中，差錯的范圍是指（）

A.在途的差錯
B.核銷的差錯
C.注銷的差錯
D.警示的差錯

5.多項選擇題符合以下哪些條件的個人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費（）

A.在中平簽約的代收代付活期結算賬戶
B.償還個人貸款、信用卡自動劃款的活期賬戶
C.用于購買基金、理財產品、國債、保險產品的活期賬戶
D.VIP客戶名下的所有活期賬戶