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A.確定直接客戶的真實(shí)身份
B.確定間接客戶的真實(shí)身份
C.了解客戶的資金來(lái)源
D.了解客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
E.了解特定客戶的交易目的

A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)
B.客戶身份識(shí)別
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.保存客戶身份資料和交易記錄