判斷題當(dāng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)首先采取上調(diào)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)措施。
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2.單項(xiàng)選擇題目前全球最有影響的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織是（）。
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組
D.亞太反洗錢(qián)小組
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題