你可能感興趣的試題

不符合大額可疑交易報告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

單項選擇題

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢

日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時檢查每個錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認。

你可能感興趣的試題

不符合大額可疑交易報告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時檢查每個錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認。

不符合大額可疑交易報告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。