你可能感興趣的試題

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶(hù)經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

單項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢

日初（）按規(guī)定雙人與隨車(chē)業(yè)務(wù)員做好錢(qián)箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢(qián)箱是否完好無(wú)損，錢(qián)箱交于柜員檢查確認(rèn)。

你可能感興趣的試題

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

開(kāi)戶(hù)單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車(chē)業(yè)務(wù)員做好錢(qián)箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢(qián)箱是否完好無(wú)損，錢(qián)箱交于柜員檢查確認(rèn)。

開(kāi)戶(hù)單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。