單項(xiàng)選擇題反洗錢定期報(bào)告應(yīng)于每季度后()內(nèi)上報(bào)季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析報(bào)告。臨時(shí)報(bào)告按有關(guān)要求上報(bào)。

A.3日
B.5日
C.10日
D.15日


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢綜合報(bào)告應(yīng)于()前上報(bào)上年度工作報(bào)告。

A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢綜合報(bào)告應(yīng)于()前上報(bào)半年工作報(bào)告。

A.每年7月15日前和1月15日
B.每年6月30日前和12月31日
C.每年7月5日前和1月5日
D.每年7月30日前和1月30日

3.單項(xiàng)選擇題ATM吞卡后客戶領(lǐng)取時(shí)()不在自助設(shè)備管理登記簿記載。

A.處理日期
B.處理結(jié)果
C.客戶身份證件號(hào)碼
D.ATM長短款處理

5.單項(xiàng)選擇題()不在自助設(shè)備管理登記簿中登記。

A.日常維護(hù)
B.巡檢中發(fā)現(xiàn)的異常情況
C.ATM長短款處理
D.吞卡

最新試題

“傳世之寶”購回采用實(shí)名制方式,客戶須提供有效身份證件并留存復(fù)印件。

題型:判斷題

投資者可同時(shí)選擇兩家或兩家以上不同的證券公司代理上海證券交易所的證券交易,只能選擇一家證券公司代理深圳證券交易所的證券交易。

題型:判斷題

全額資金管理中資金集中分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶申請部分贖回的,贖回申請后剩余的金額必須大于等于理財(cái)產(chǎn)品起點(diǎn)金額,小于時(shí)申請不能成功。

題型:判斷題

柜員選擇“0113開戶”交易時(shí),若該賬戶余額允許出現(xiàn)紅字,在輸入賬戶余額性質(zhì)時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“傳世之寶”的銷售由中國農(nóng)業(yè)銀行自主進(jìn)行,“傳世之寶”的購回由中國農(nóng)業(yè)銀行代理黃金企業(yè)執(zhí)行。

題型:判斷題

購回的“傳世之寶”產(chǎn)品可再次對外銷售。

題型:判斷題

一般情況下,外部賬戶只可以在()子系統(tǒng)開設(shè)。

題型:多項(xiàng)選擇題

各市分行發(fā)現(xiàn)人行賬戶出現(xiàn)流動(dòng)性不足時(shí),應(yīng)按照以下途徑,及時(shí)補(bǔ)充資金,保證支付安全()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部子系統(tǒng)賬戶銷戶必須注意以下事項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題