你可能感興趣的試題

營業(yè)部反洗錢小組工作職責(zé)包括（）。

A.傳達反洗錢法規(guī)政策和監(jiān)管要求，并組織學(xué)習(xí)和監(jiān)督執(zhí)行
B.認(rèn)真落實公司頒布的各項反洗錢工作制度
C.組織營業(yè)部員工開展客戶身份識別，對客戶洗錢風(fēng)險等級進行甄別、分類
D.及時向人民銀行分支機構(gòu)、公司合規(guī)與風(fēng)險管理部報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)及分析結(jié)果

多項選擇題

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報送的材料（）。

A.席位恢復(fù)使用的申請報告（蓋公司章）
B.《會員交易席位恢復(fù)使用登記表》
C.《席位聯(lián)通（變更）申請表》
D.《營業(yè)部基本情況確認(rèn)書》

財務(wù)顧問協(xié)議中應(yīng)明確費用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費的方式，費用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

你可能感興趣的試題

營業(yè)部反洗錢小組工作職責(zé)包括（）。

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報送的材料（）。

財務(wù)顧問協(xié)議中應(yīng)明確費用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費的方式，費用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

營業(yè)部反洗錢小組工作職責(zé)包括（）。

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報送的材料（）。