A.客戶(hù)為外國(guó)政要、其家庭成員、其他與之關(guān)系密切的人員
B.客戶(hù)信息與接收到相關(guān)部門(mén)通報(bào)的涉嫌違法違規(guī)案件人員名單；涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪行為協(xié)查名單特征相符的
C.客戶(hù)（機(jī)構(gòu)戶(hù)注冊(cè)地或自然人客戶(hù)國(guó)籍）來(lái)自接收到相關(guān)部門(mén)通報(bào)的被稱(chēng)為“避稅天堂”的國(guó)家或地區(qū)、離岸金融中心
D.客戶(hù)（機(jī)構(gòu)戶(hù)注冊(cè)地或自然人客戶(hù)國(guó)籍）來(lái)自接收到相關(guān)部門(mén)通報(bào)的缺乏反洗錢(qián)法律和反洗錢(qián)監(jiān)管的國(guó)家和地區(qū)
E.客戶(hù)（機(jī)構(gòu)戶(hù)注冊(cè)地或自然人客戶(hù)國(guó)籍）來(lái)自接收到相關(guān)部門(mén)通報(bào)的販毒、腐敗或其他嚴(yán)重犯罪活動(dòng)猖獗的國(guó)家或地區(qū)