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A.了解銀行的業(yè)務和風險管理制度
B.界定其主要的業(yè)務領(lǐng)域
C.用風險矩陣對每一業(yè)務領(lǐng)域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量
D.分析風險產(chǎn)生的原因
E.形成風險評估報告

A.了解機構(gòu)
B.實施風險為本的現(xiàn)場檢查
C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查
E.規(guī)劃監(jiān)管行動