A.即使法律不健全,在中國依然能實現(xiàn)部分真正意義上的信托功能:一定程度的債務(wù)隔離、較贈與更強的控制力、較遺囑更明確 B.在中國法律框架當下,開展家族信托的象征意義大于實際意義,家族信托避稅、財富傳承的功能無法實現(xiàn) C.在中國現(xiàn)有法律框架下,如果委托人破產(chǎn),則信托財產(chǎn)作為破產(chǎn)財產(chǎn)進行清算 D.現(xiàn)有法律框架下開展家族信托,農(nóng)業(yè)銀行充當受托人角色
A.產(chǎn)品銷售法律風險 B.環(huán)境性法律風險 C.合同法律風險 D.信息保密法律風險
A.為防止貪腐資金通過私人銀行業(yè)務(wù)漂白,應(yīng)加強對客戶的盡職調(diào)查,并在今后的業(yè)務(wù)過程中加強異常交易監(jiān)控分析 B.私人銀行業(yè)務(wù)的私密性增加洗錢的可能性,因此,今后在業(yè)務(wù)開展過程中應(yīng)盡量在同事間共享客戶信息,以做到相互監(jiān)督檢查,確保無洗錢隱患 C.洗錢法律風險是私人銀行業(yè)務(wù)常見法律風險之一,但無法控制管理 D.鑒于洗錢較難加于控制,在開展私人銀行業(yè)務(wù)時,可委托外部專業(yè)人員進行反洗錢工作