客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。

對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。

客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。