你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《興業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》規(guī)定，其中屬于不良信貸資產(chǎn)的有（）

A.關(guān)注類信貸資產(chǎn)
B.次級類信貸資產(chǎn)
C.可疑類信貸資產(chǎn)
D.損失類信貸資產(chǎn)

多項選擇題

根據(jù)《興業(yè)銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理辦法》，客戶風(fēng)險分類控制措施中通過企業(yè)網(wǎng)銀進行業(yè)務(wù)控制的辦法包括（）

A.高風(fēng)險客戶不予辦理網(wǎng)銀“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù)
B.高風(fēng)險客戶“公轉(zhuǎn)公”業(yè)務(wù)必須落地審查
C.次高風(fēng)險客戶“公轉(zhuǎn)私”5萬元以上的業(yè)務(wù)應(yīng)當落地審查
D.各級機構(gòu)應(yīng)根據(jù)單位客戶注冊資金大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行的轉(zhuǎn)賬單筆限額和日限額

盡職調(diào)查著重應(yīng)圍繞“人、業(yè)、財、需、物”，通過什么方式進行調(diào)查（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《興業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》規(guī)定，其中屬于不良信貸資產(chǎn)的有（）

根據(jù)《興業(yè)銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理辦法》，客戶風(fēng)險分類控制措施中通過企業(yè)網(wǎng)銀進行業(yè)務(wù)控制的辦法包括（）

盡職調(diào)查著重應(yīng)圍繞“人、業(yè)、財、需、物”，通過什么方式進行調(diào)查（）

根據(jù)《興業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》規(guī)定，其中屬于不良信貸資產(chǎn)的有（）

根據(jù)《興業(yè)銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理辦法》，客戶風(fēng)險分類控制措施中通過企業(yè)網(wǎng)銀進行業(yè)務(wù)控制的辦法包括（）