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多項(xiàng)選擇題
以下情況的出現(xiàn)可能成為客戶端的預(yù)警信號()
A.公司賬目與銀行記錄不符
B.不尋常地利用現(xiàn)金來交易
C.銷售業(yè)績嚴(yán)重偏離財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)
D.公司內(nèi)部存貨和財(cái)務(wù)管理明顯草率
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多項(xiàng)選擇題
反欺詐日常宣導(dǎo)的內(nèi)容既包括(),也包括()。
A.專業(yè)職能培訓(xùn)
B.預(yù)警培訓(xùn)
C.貸后管理培訓(xùn)
D.反欺詐訓(xùn)練
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多項(xiàng)選擇題
中小企業(yè)授后管理應(yīng)加強(qiáng)對授信資金流向的監(jiān)控,防止授信資金違反國家相關(guān)規(guī)定流入()及其他國家法律法規(guī)、政策、監(jiān)管規(guī)定禁止或限制的行業(yè)、項(xiàng)目和產(chǎn)品。
A.樓市
B.股市
C.股權(quán)投資
D.原材料市場
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