A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶(hù)
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶(hù)
D.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)立即收付大額賬戶(hù)
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A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫(xiě)證件號(hào)碼、證件有效期（同時(shí)包括有效期起始日期）和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式，并填寫(xiě)比例，以百分比形式填寫(xiě)
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無(wú)法量化，可填寫(xiě)“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫(xiě)
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類(lèi)型和是否控股股東必須填寫(xiě)
A.自動(dòng)驗(yàn)印
B.中心一驗(yàn)
C.網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)印
D.中心二驗(yàn)
E.中心主管
最新試題
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶(hù)長(zhǎng)期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開(kāi)戶(hù)半年無(wú)交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶(hù)外，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)采取上門(mén)核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門(mén)照片，由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶(hù)在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)，但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)相關(guān)管理規(guī)定。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時(shí)效內(nèi)，持票人超過(guò)提示付款期可出具說(shuō)明后向承兌人請(qǐng)求付款。