A.取得交易性金融資產(chǎn)的目的，主要是為了近期內(nèi)出售，可直接認定為正常類
B.國債、中央銀行債券和政策性金融債券一般劃分為正常類
C.對于除政策性金融債券外的其他金融債券和公司債券，在分類時可將專業(yè)評級機構(gòu)的債券評級作為重要參考因素
D.對于以交易為目的，準備隨時變現(xiàn)的債券，直接認定為正常類
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A.賬齡為3個月（含）以內(nèi)的，一般應劃分為正常類
B.賬齡為3個月至6個月（含）的，一般應劃分為關(guān)注類
C.賬齡為6個月至1年（含）的，一般應劃分為次級類
D.賬齡為1年至2年（含）的，一般應劃分為可疑類
A.建立信息科技項目實施前及實施后的評價機制
B.建立定期檢查系統(tǒng)性能的程序和標準
C.安排供應商和業(yè)務部門對服務水平協(xié)議的完成情況進行定期審查
D.定期評估新技術(shù)發(fā)展可能造成的影響和已使用軟件面臨的新威脅
A.系統(tǒng)管理員必須根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定設置機構(gòu)、用戶，定義操作人員角色和配置貸款審批權(quán)限，做好轄內(nèi)系統(tǒng)操作的業(yè)務輔導
B.系統(tǒng)維護員要定期對系統(tǒng)軟、硬件及網(wǎng)絡通訊設施進行檢查、升級和維護，未經(jīng)有關(guān)審批人同意，不得擅自修改數(shù)據(jù)庫信息，確保系統(tǒng)運行的安全性
C.操作員要嚴格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和安全管理制度，不得隱瞞事實，編造虛假信息，要確保信息資料的真實性和完整性
D.嚴格按系統(tǒng)設計的操作規(guī)程，加強信貸業(yè)務全過程管理
A.用信企業(yè)參與非法集資活動
B.內(nèi)部員工參與非法集資活動
C.假冒農(nóng)信社名義開展非法集資活動
D.其他可能造成農(nóng)信社資產(chǎn)損失和聲譽風險的非法集資活動
A.泄露客戶存款或賬戶等信息的
B.未按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務，造成單位或個人賬戶資金被轉(zhuǎn)移等不良后果的
C.注冊驗資賬戶撤銷后，未按規(guī)定辦理資金退回或支取手續(xù)，導致資金轉(zhuǎn)入他人賬戶的
D.以個人名義簽發(fā)單位定期存款證實書的
最新試題
商業(yè)銀行開展個人貸款業(yè)務時會面臨的風險有（）。
《金融機構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》規(guī)定，辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務時，金融機構(gòu)經(jīng)辦人員應當核實（）。
以下不屬于貿(mào)易融資業(yè)務的操作風險表現(xiàn)形式的有（）。
行社辦理以物抵債前，應當進行實地調(diào)查，并到有關(guān)主管部門核實，了解資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)及實物狀況，包括（）。
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步重申案件風險處置程序的通知》規(guī)定，需按要求上報的案件風險信息主要包括（）。
負責全行操作風險管理體系建立和實施的部門有（）職責。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》，有下列行為之一的員工，將被給予記大過至開除或解除勞動合同處理（）。
關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行應建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制，包括（）。
商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引根據(jù)（）制定。