單項選擇題洗錢是指犯罪分子通過（）將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其非法資產(chǎn)合法化的行為。

A.實體企業(yè)
B.互聯(lián)網(wǎng)公司
C.影子銀行
D.銀行及其他金融機構(gòu)


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1.單項選擇題以下不屬于匯款業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的操作風(fēng)險的有（）。

A.匯出匯款未審核申請書
B.個人匯兌未認(rèn)真審核匯款人的有效身份證明
C.信匯、票匯的簽字不符合有權(quán)簽字權(quán)限的規(guī)定
D.未及時將來證通知經(jīng)辦行客戶

2.單項選擇題信息資源安全管理不善導(dǎo)致的操作風(fēng)險是（）。

A.信息科技組織架構(gòu)和制度建設(shè)不合理
B.信息資源安全性保障不力，容易遭受破壞
C.員工素質(zhì)不符合崗位要求
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠