單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應由（）保管。
A.網點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務人員
C.后督中心業(yè)務人員
D.業(yè)務處理中心人員
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1.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應由（）刻盤備份保管。
A.網點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務處理中心
2.單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為（）。
A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
3.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設在（）。
A.業(yè)務處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部
4.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。
A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術為本
5.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應對“可疑交易填報”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。
A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題