單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)起草中間業(yè)務(wù)管理的制度辦法、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)、考評(píng)辦法及定價(jià)管理政策,并提交中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)審議。
A.中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門(mén)
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1.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)牽頭組織委員會(huì)成員單位對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論。
A.中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門(mén)
2.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)召集省行中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)會(huì)議。
A.省行中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)
B.省行公司業(yè)務(wù)部
C.省行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.省行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門(mén)
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下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
客戶(hù)或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
題型:判斷題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
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