A.戰(zhàn)略導向
B.價值核心
C.面向市場
D.協(xié)調(diào)發(fā)展
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A.10
B.15
C.20
D.7
A.財務會計部
B.個人金融部
C.人力資源部
D.公司業(yè)務部
A.財務會計部
B.個人金融部
C.人力資源部
D.公司業(yè)務部
A.5
B.7
C.10
D.15
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
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最新試題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
地域風險子項包括()。
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。