A.二級(jí)分行(含)以上團(tuán)委開(kāi)立團(tuán)費(fèi)賬戶,可以開(kāi)立存款賬戶
B.二級(jí)分行(含)以上黨委和工會(huì)可以開(kāi)立黨費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
C.其他分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式、任何名義、在任何地點(diǎn)開(kāi)立存款賬戶
D.符合規(guī)定的,可以在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)專用存款賬戶
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A.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的,可以單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
B.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的,不再單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
C.地方社保部門要求單設(shè)賬戶的可按規(guī)定保留多個(gè)專門賬戶核算
D.其他保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶按社保部門要求可開(kāi)專門賬戶核算
A.集中行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開(kāi)立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開(kāi)立一個(gè)備用金存款賬戶
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業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。