A.數(shù)據(jù)更正信息
B.數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息
C.數(shù)據(jù)核對(duì)錯(cuò)誤信息
D.數(shù)據(jù)反饋信息
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A.利息收入及利息收支抵銷(xiāo)
B.手續(xù)費(fèi)收入與支出抵銷(xiāo)
C.受托代理類(lèi)業(yè)務(wù)抵銷(xiāo)等
D.本年利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)抵銷(xiāo)
A.決算說(shuō)明
B.現(xiàn)金流量表
C.平衡表
D.報(bào)表附注
A.集中管理、分級(jí)授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)
A.1；5；8
B.1；3；5
C.1；4；7
D.2；4；7
A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。