多項選擇題農(nóng)業(yè)銀行辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下融資業(yè)務(wù)的風險管理要求包括（）。

A.客戶部門應(yīng)重點調(diào)查貿(mào)易背景真實性。如客戶所有貿(mào)易往來模式均為轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式的，應(yīng)優(yōu)先辦理
B.國際業(yè)務(wù)部門應(yīng)重點審核客戶提交的單據(jù)之間的相關(guān)性和合理性
C.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)（他行結(jié)算方式項下融資業(yè)務(wù)除外）的客戶應(yīng)通過農(nóng)行辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下收付匯
D.收匯早于轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下國際貿(mào)易融資到期日的，應(yīng)提前歸還融資本息或入保證金賬戶暫存


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題貨物不進入境內(nèi)保稅區(qū)（倉），直接轉(zhuǎn)賣給第三方的轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)需提交（）。

A.業(yè)務(wù)申請書
B.轉(zhuǎn)口項下進出口貿(mào)易合同
C.商業(yè)發(fā)票
D.提單或其他貨權(quán)憑證

2.多項選擇題貨物進入境內(nèi)保稅區(qū)（倉）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)需提交（）。

A.業(yè)務(wù)申請書
B.轉(zhuǎn)口項下進出口貿(mào)易合同
C.商業(yè)發(fā)票
D.報關(guān)單正本

3.多項選擇題申請辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)滿足以下條件（）。

A.一級分行對辦理非低信用風險轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的客戶進行名單制管理
B.客戶原則上應(yīng)有不少于兩年的轉(zhuǎn)口貿(mào)易歷史記錄，且主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
C.在滿足低信用風險條件時，農(nóng)業(yè)銀行可辦理他行開立的進口信用證項下的轉(zhuǎn)口貿(mào)易進口融資業(yè)務(wù)
D.符合單項國際貿(mào)易融資產(chǎn)品的準入條件

4.多項選擇題以下關(guān)于國際貿(mào)易融資組合產(chǎn)品管理規(guī)定的正確表述是（）。

A.客戶在同一筆貿(mào)易的不同環(huán)節(jié)申請辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，其后續(xù)環(huán)節(jié)融資款項應(yīng)首先償還農(nóng)行的前一環(huán)節(jié)融資款項
B.在使用后續(xù)環(huán)節(jié)融資償還前一環(huán)節(jié)融資時，可先釋放前一環(huán)節(jié)融資所扣占的授信額度用于發(fā)放后續(xù)環(huán)節(jié)融資，避免重復(fù)占用授信額度
C.經(jīng)辦行在為客戶辦理國際貿(mào)易融資組合產(chǎn)品時，可將納入組合的各單項產(chǎn)品一并發(fā)起信貸審批流程
D.后續(xù)融資單據(jù)審核要件在審批前無法滿足的，可在組合產(chǎn)品審批完成后，將其作為后續(xù)融資的放款條件由國際業(yè)務(wù)部出具意見交放款審核崗在發(fā)放信用時審核

5.多項選擇題國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的融資期限放寬至一年，需要滿足下列條件之一（）。

A.辦理符合總行規(guī)定的低信用風險業(yè)務(wù)
B.客戶符合信用貸款條件
C.經(jīng)有權(quán)審批行批準可以信用方式用信
D.客戶有充足的抵押物