A.差旅費(fèi)
B.會(huì)議費(fèi)
C.應(yīng)付職工教育經(jīng)費(fèi)
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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A.差旅費(fèi)
B.會(huì)議費(fèi)
C.公雜費(fèi)
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)
A.差旅費(fèi)
B.會(huì)議費(fèi)
C.公雜費(fèi)
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)
A.因出差而發(fā)生的交通費(fèi)
B.會(huì)議費(fèi)
C.車船使用費(fèi)
D.午餐補(bǔ)助費(fèi)
A.財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)
B.信貸管理系統(tǒng)
C.會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)
D.成本控制與效益分析系統(tǒng)
A.財(cái)務(wù)部門
B.產(chǎn)品部門
C.客戶部門
D.審計(jì)部門
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）