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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復(fù)評調(diào)整
D.柜員認(rèn)定

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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級實(shí)行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴(yán)格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息