多項選擇題辦理漫游匯款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定,對規(guī)定的業(yè)務(wù)場景開展客戶身份識別、留存客戶身份資料和登記客戶身份基本信息。自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的()。

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限


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1.多項選擇題聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時隔日賬務(wù)處理方法正確的是()。

A.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認后接收行核銷前,分別由原確認、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認后接收行尚未核銷入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢,接收行根據(jù)查詢內(nèi)容代為更正或退回,并向發(fā)起行發(fā)出查復(fù)。根據(jù)實際情況,往賬行也可以直接做往賬取消

2.多項選擇題聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時當(dāng)日賬務(wù)處理方法正確的是()。

A.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認后接收行核銷前,分別由原確認、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認后接收行尚未核銷入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢

3.多項選擇題銀行匯票匯差清算采用()的資金清算模式,日終自動完成清算。

A.自下而上
B.逐級滾動
C.軋差清算
D.自動記賬

4.多項選擇題下列關(guān)于匯票背書的說法,準確的是()。

A.以背書轉(zhuǎn)讓的匯票,后手應(yīng)當(dāng)對其直接前手背書的真實性負責(zé)
B.背書不得附有條件。背書時附有條件的,所附條件不具有匯票上的效力。將匯票金額的一部分轉(zhuǎn)讓的背書或者將匯票金額分別轉(zhuǎn)讓給二人以上的背書無效
C.背書人在匯票上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣,其后手再背書轉(zhuǎn)讓的,原背書人對后手的被背書人不承擔(dān)保證責(zé)任
D.背書記載“委托收款”字樣的,被背書人有權(quán)代背書人行使被委托的匯票權(quán)利,但被背書人不得再以背書轉(zhuǎn)讓匯票權(quán)利

5.多項選擇題匯票付款日期的記載方式包括()。

A.見票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見票后定期付款

最新試題

消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標準和比例。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

題型:判斷題

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。

題型:判斷題

支票是銀行簽發(fā)的,委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

題型:判斷題

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

匯票上未記載付款日期的,為見票即付。

題型:判斷題