A.業(yè)務(wù)是否真實(shí)發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字（章）
B.客戶提交的原始憑證是否真實(shí)，有無(wú)偽造、變?cè)?、挖補(bǔ)
C.填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D.客戶提交的身份證件、證明文件是否真實(shí)有效
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A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
B.需先經(jīng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理或其他有權(quán)人（部門）簽字（章）審批的
C.審批人是否具備業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
D.柜員是否具備辦理業(yè)務(wù)資格，并開通操作權(quán)限
A.權(quán)限性審查
B.真實(shí)性審查
C.合規(guī)性審查
D.及時(shí)性審查
A.檢查人員到崗情況
B.檢查箱包出庫(kù)或接收情況
C.打掃現(xiàn)金區(qū)衛(wèi)生
D.檢查到崗人員的勞動(dòng)組合是否符合“不相容崗位相分離”原則
A.風(fēng)險(xiǎn)可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
A.同時(shí)是系統(tǒng)操作授權(quán)人
B.同時(shí)是系統(tǒng)操作員
C.相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人姓名或柜員號(hào)的
D.相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人證件號(hào)
最新試題
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。