黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結合的方式開展。

一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。

一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。

日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。

“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。