判斷題應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度等反洗錢(qián)制度和流程,被動(dòng)采取預(yù)防和監(jiān)控措施,履行法定的反洗錢(qián)義務(wù)。

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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶經(jīng)理在工作中要知法守法,履行法律義務(wù),做到()。

A.維護(hù)國(guó)家利益
B.維護(hù)金融安全
C.保守國(guó)家機(jī)密
D.保守商業(yè)秘密

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶經(jīng)理在工作中應(yīng)堅(jiān)持客戶至上,誠(chéng)實(shí)守信,優(yōu)質(zhì)服務(wù),做到()。

A.執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制
B.熱情接待
C.語(yǔ)言文明
D.尊重隱私

最新試題

風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)充分考慮外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境,包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)確立穩(wěn)健型的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)換取適中回報(bào)。統(tǒng)籌兼顧()。理性處理業(yè)務(wù)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系。

題型:多項(xiàng)選擇題

盡職監(jiān)督管理的方法包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

基層業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)配備一定數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員(如風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理),負(fù)責(zé)基層風(fēng)險(xiǎn)信息的()和分析基層業(yè)務(wù)部門(mén)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)屬于盡職監(jiān)督管理工作內(nèi)容的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃,并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理計(jì)劃包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶經(jīng)理在工作中要尊重隱私,不因客戶()等差異而優(yōu)待或歧視。

題型:多項(xiàng)選擇題

持續(xù)追蹤一是別的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)殘余的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別新的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)不可接受的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行有效控制的過(guò)程是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題