A、金融機構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少保存五年
B、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報
C、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
D、金融機構(gòu)應當設(shè)立專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢監(jiān)督管理工作