A、金融機構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少保存五年
B、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報
C、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
D、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)督管理工作
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A、按出版地區(qū)分：本國報刊和他國報刊
B、按出版文字分：中文版和外文版
C、按報刊方式分：訂閱和批發(fā)
D、按類別劃分：報紙、期刊、出版物等
A、保險監(jiān)督管理機構(gòu)可以與保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務(wù)活動和風(fēng)險管理的重大事項作出說明
B、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以進行現(xiàn)場檢查，調(diào)查取證
C、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以封存可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料
D、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以查詢有關(guān)單位和個人的銀行賬戶，并凍結(jié)違法資金
A、小寫金額數(shù)字前加“￥”符號，則無需在其后加注單位“元”
B、如若小寫金額中某一數(shù)位上的數(shù)字寫錯，可直接原位更改
C、小寫金額數(shù)字的整數(shù)位采用“三位分節(jié)制”，即從個位起向左每三位用一個分節(jié)號
D、在登記賬簿、編制報表時，不能使用“￥”符號
A、理財產(chǎn)品凈值查詢
B、交易流水查詢
C、理財產(chǎn)品參數(shù)查詢
D、預(yù)約信息查詢
A、定活兩便
B、定額定期
C、零存整取
D、存本取息
最新試題
小額質(zhì)押貸款現(xiàn)金還款方式的順序為：解二次止付、現(xiàn)金還款、質(zhì)押品銷記、退還質(zhì)押品。
綠卡通卡副卡發(fā)生沖正、調(diào)整、消費退貨等交易時，如原交易未發(fā)生在本額度周期內(nèi)，副卡當(dāng)月可用支出額度不予沖回。
改匯特殊業(yè)務(wù)事項收據(jù)是該筆匯款已改匯成功的證明。
郵政儲蓄卡取款（020104）交易不適用于（）。
（）是中國第一部關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理的專門法律。
對賬單是發(fā)卡機構(gòu)提供給持卡人，反映其賬務(wù)交易明細(xì)、全部或最低還款額等情況的單據(jù)。
客戶于2007年8月15日存入1年整存整取5000元，于到期日支取，應(yīng)付客戶利息158.18元。
“Go straight ahead for about 100 metres.”的中文含義是“往前走大概100米?！?/p>
保險監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)需要，可以與保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務(wù)活動和風(fēng)險管理的重大事項作出說明。
客戶于2008年6月12日存入整存整取90000元，存期1年，約定轉(zhuǎn)存，于2010年1月9日支取，應(yīng)付客戶利息3733.59元。