多項(xiàng)選擇題

對有疑似（）等違法行為的POS業(yè)務(wù)特約商戶，可通過暫停受理交易服務(wù)和暫緩資金結(jié)算等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。

A、受理偽卡
B、套現(xiàn)
C、欺詐
D、洗錢

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多項(xiàng)選擇題

對已確立的目標(biāo)特約商戶進(jìn)行初審，應(yīng)對商戶的（）等進(jìn)行全面調(diào)查與審核，判斷其是否滿足成為特約商戶的基本條件。

A、基本狀況
B、資信記錄
C、經(jīng)營狀況
D、財(cái)務(wù)狀況

多項(xiàng)選擇題

當(dāng)賬戶處于（）狀態(tài)時(shí)，不能辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

A、轉(zhuǎn)入賬戶凍結(jié)
B、轉(zhuǎn)出賬戶長期不動戶
C、轉(zhuǎn)入賬戶掛失
D、轉(zhuǎn)出賬戶賬戶止付