單項(xiàng)選擇題

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。
D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融情報機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描

單項(xiàng)選擇題

我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是（）。

A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

你可能感興趣的試題

金融情報機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。

我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是（）。

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

金融情報機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。

我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是（）。