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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)農(nóng)合機(jī)構(gòu)內(nèi)部單位查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機(jī)構(gòu)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人必須核實(shí)以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

A.業(yè)務(wù)申請(qǐng)是否符合本機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)制度
B.業(yè)務(wù)申請(qǐng)人提供的資料是否已經(jīng)有權(quán)人審批
C.《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
D.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
E.《開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》

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多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)（）。

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的
E.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括哪些（）。

A.業(yè)務(wù)憑證
B.賬簿
C.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同
D.業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)
E.業(yè)務(wù)函件

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出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括哪些（）。

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括哪些（）。