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金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下的哪幾種措施,識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份()。
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
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外國(guó)政要指外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員,如()。
A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員
E.國(guó)有企業(yè)商管、政黨要員
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以下哪些屬于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶()。
A.客戶來(lái)自或客戶居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶交易對(duì)手為反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū),包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員,外國(guó)政要包括但不限于外國(guó)國(guó)家或政府首腦,政府、司法或軍事部門(mén)高級(jí)官員,外國(guó)政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易,或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來(lái)的客戶
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶,或與上述名單發(fā)生資金往來(lái)的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)凍結(jié)或扣劃資金的客戶
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