A.依法建立和實施客戶身份識別制度 B.依法建立客戶身份資料保存制度 C.依法建立交易記錄保存制度 D.依法執(zhí)行大額交易報告制度 E.依法執(zhí)行可疑交易報告制度
A.客戶身份 B.客戶賬戶的屬性 C.業(yè)務特點 D.交易規(guī)模和頻率 E.交易方式
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國證券監(jiān)督管理委員會 C.中國保險監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行 E.中國銀行