你可能感興趣的試題

多項選擇題

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應當提交恐怖融資可疑交易報告。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿(mào)易伙伴

多項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與以下（）相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。

A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國銀行監(jiān)督委員會發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單

法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

你可能感興趣的試題

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應當提交恐怖融資可疑交易報告。

法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應當提交恐怖融資可疑交易報告。