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單項選擇題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

A.中國人民銀行
B.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
C.國家開發(fā)銀行
D.中國銀行

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單項選擇題

機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位的有效身份證明文件是（）。

A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意開戶的證明
B.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
D.社會團體登記證書

單項選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告：客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡銀行
C.收單行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)

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