A.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
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你可能感興趣的試題
A.客戶盡職調查措施
B.風險評估
C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理
B.業(yè)務經營
C.外部聲譽
A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關
A.高風險
B.中低風險
C.低風險
A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險
最新試題
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調取補登折交易。
超級柜臺與集中作業(yè)平臺擁有兩套獨立的機構樹。
通過新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“我要轉賬”業(yè)務，客戶選擇“行內轉賬”和“行外轉賬”下的“常用收款人”，所反顯的收款人信息一樣。
超級柜臺存取款金額超過審核金額，系統(tǒng)生成申請書，需客戶工整書寫姓名，由大堂工作人員現(xiàn)場指紋認證。
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務只支持持卡人本人辦理業(yè)務，不支持代理。
新一代超級柜臺智能服務平臺在設備端清點憑證時，需由復核人員進行指紋校驗完成雙人清點。
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務支持登錄模式，客戶可以連續(xù)辦理。
出于安全性考慮，超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。
在新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務時，兩道特殊信息核對的問題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務。
通過超級柜臺辦理行內轉賬業(yè)務，系統(tǒng)將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應提示信息并退出交易。