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多項選擇題

客戶身份識別措施有（）。

A.核對客戶身份證件或證明文件
B.要求客戶補充身份證明文件
C.回訪客戶
D.實地查訪、向公安、工商行政管理等部門核實

你可能感興趣的試題

多項選擇題

掛失單位預(yù)留印鑒章應(yīng)提交（）。

A.正式公函
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照
D.司法機關(guān)證明文件

多項選擇題

根據(jù)中國人民銀行制定的《銀行業(yè)金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定（試行）》，網(wǎng)點在辦理下述那些業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查個人出示的居民身份證（）。

A.開立、變更個人儲蓄賬戶業(yè)務(wù)
B.單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)
C.個人結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)
D.票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
E.匯兌業(yè)務(wù)

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