單項(xiàng)選擇題

同時具備大額及可疑交易條件的交易，應(yīng)（）報告。

A、分別
B、任選其中一項(xiàng)進(jìn)行上報
C、僅報告大額交易
D、僅報告可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

（）是每一位客戶在系統(tǒng)中唯一的標(biāo)識，對于個人儲蓄客戶使用有效身份證件建立對應(yīng)客戶號，對于公司客戶采用企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（或其他有效的號碼）來建立。系統(tǒng)通過客戶號將一個客戶所有賬戶聯(lián)系起來。

A、身份證號
B、客戶號
C、客戶信息
D、主客戶信息

單項(xiàng)選擇題

居住在中國境內(nèi)（）歲以上的中國公民開立存款賬戶，應(yīng)出具二代居民身份證或臨時身份證（第一代居民身份證2013年1月1日停止使用）。

A、14
B、16
C、18
D、20

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