單項選擇題

不法分子假冒收單機構(gòu)職員，要求商戶加裝新的POS終端并代商戶設(shè)立新的清算賬戶，從而“接管”了合法商戶的清算賬戶，通過新的終端來進行套現(xiàn)交易，并從新的清算賬戶上將資金卷走。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險為（）

A、合法商戶被“非法”套現(xiàn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

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單項選擇題

一些代理辦卡的中介機構(gòu)首先協(xié)助急需資金的客戶以偽造資料或夸大資信的手法，向發(fā)卡機構(gòu)申辦信用卡，之后中介機構(gòu)又申請成為收單機構(gòu)的特約商戶，協(xié)助已辦好卡的客戶以虛假交易方式套取現(xiàn)金。上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險（）

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

單項選擇題

不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后，再申請成為收單機構(gòu)的商戶，之后用卡進行虛假交易，套現(xiàn)后銷聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險（）

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

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