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單項選擇題

對于反洗錢工作，嚴禁不及時報告大額可疑支付交易，對發(fā)生大額可疑支付交易的賬戶進行（）。

A、嚴密監(jiān)控
B、重點關注
C、上報處理
D、特別監(jiān)控

你可能感興趣的試題

單項選擇題

支付結算查詢查復工作要嚴格遵循有疑必查，有查必復，（）原則，對有疑問的業(yè)務應在當日至遲下一工作日上午發(fā)出查詢，收到查詢，最遲下一工作日上午10：30點前查復。

A、復必詳盡、認真處理
B、復必詳細、認真處理
C、復必詳細、處理及時
D、復必詳盡，切實處理

單項選擇題

庫房內(nèi)只能存放規(guī)定范圍內(nèi)物品，不得存放任何私人物品，庫房內(nèi)保持清潔，庫房內(nèi)保管的現(xiàn)金、貴金屬、有價單證等物品，實行分區(qū)管理，按（）陳放整齊。

A、區(qū)域
B、券別
C、種類、
D、種類、券別

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