判斷題義務(wù)機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點、客戶群體、交易特征等及運(yùn)營管理模式和人員配置等情況，確定對通過監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易人工分析、識別作業(yè)模式，主要分為集中作業(yè)和分散作業(yè)兩種模式。（）
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題