多項(xiàng)選擇題

某持外地身份證件客戶到農(nóng)行支行新開個(gè)人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒有了解資金來源并報(bào)送可疑交易報(bào)告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對(duì)受賄所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門全國(guó)通報(bào)并處以經(jīng)濟(jì)處罰。指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次（）。

A、應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告，造成嚴(yán)重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過

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