問答題

【簡答題】銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)如何處理？

答案： 銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)注意收集相關(guān)線索，避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務(wù)，同時于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)...
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【簡答題】個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯年度總額管理。簡述個人分拆結(jié)售匯行為的特征。
答案： （一）境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
（...
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【簡答題】個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，需要遵守什么規(guī)定？
答案： （一）本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，憑有效身份證件辦理；
（二）個人與直系親屬賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、...
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