A、因內(nèi)部管理失控,下級(jí)行發(fā)生重大責(zé)任事故、嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)違法案件或連續(xù)發(fā)生違規(guī)違紀(jì)違法案件的
B、業(yè)務(wù)主管人員未按規(guī)定的期限和要求對(duì)所轄單位進(jìn)行常規(guī)性檢查,未按時(shí)完成上級(jí)行下達(dá)的專項(xiàng)檢查的
C、故意隱瞞或明顯低估風(fēng)險(xiǎn)狀況,資產(chǎn)質(zhì)量反映嚴(yán)重不實(shí)的
D、與有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶發(fā)生非正常資金往來(lái)的