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客戶身份識別的有效性原則一方面,客戶提供的身份證明文件必須為合法機(jī)關(guān)頒發(fā),具有法律效力;另一方面,客戶提供的身份證明文件應(yīng)處于有效期內(nèi)。
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判斷題
海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證劵超過規(guī)定金融的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。
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判斷題
洗錢的主要預(yù)防措施只包括建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是洗錢的預(yù)防措施。
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