A.制定管理制度
B.審批分行領(lǐng)用申請(qǐng)
C.組織印制全行有價(jià)單證及重要空白憑證
D.監(jiān)督和檢查全行有價(jià)單證及重空的管理與使用。
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A.出入庫(kù)
B.交接
C.保管
D.使用
A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.帳實(shí)相符
D.銷(xiāo)號(hào)控制
A.結(jié)算專用章可由辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)或總分運(yùn)營(yíng)集中作業(yè)中心配備一枚，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負(fù)責(zé)人保管和使用
B.結(jié)算專用章可由辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)配備一枚，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級(jí)運(yùn)營(yíng)集中作業(yè)中心可根據(jù)實(shí)際需要配備多枚并實(shí)行編號(hào)管理，由中心負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)保管和使用
C.匯票專用章可由經(jīng)總行批準(zhǔn)可簽發(fā)全國(guó)銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點(diǎn)或總分運(yùn)營(yíng)集中作業(yè)中心配備一枚，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負(fù)責(zé)人保管和使用
D.匯票專用章可由經(jīng)總行批準(zhǔn)可簽發(fā)全國(guó)銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點(diǎn)配備一枚，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級(jí)運(yùn)營(yíng)集中作業(yè)中心可根據(jù)實(shí)際需要配備多枚并實(shí)行編號(hào)管理，由中心負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)保管和使用
A.個(gè)人名章刻制申請(qǐng)由分行人員和服務(wù)管理室人員管理崗及分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人審批
B.審批鏈為申請(qǐng)人→營(yíng)業(yè)部經(jīng)理→分行人員和服務(wù)管理室人員管理崗→業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人→分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人→分行印章管理人員
C.個(gè)人名章的刻制申請(qǐng)由分行人員和服務(wù)管理室人員管理崗進(jìn)行審批，無(wú)需分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審批。
D.審批鏈為申請(qǐng)人→營(yíng)業(yè)部經(jīng)理→分行人員和服務(wù)管理室人員管理崗→業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人→分行印章管理人員
A.該功能操作用戶為總分行印章管理員、支行主管
B.印章完成銷(xiāo)毀交易后不可恢復(fù)
C.對(duì)于運(yùn)營(yíng)人員調(diào)離運(yùn)營(yíng)條線或離開(kāi)我*行的，運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)在印章系統(tǒng)中分別進(jìn)行停用—銷(xiāo)毀的操作，銷(xiāo)毀后實(shí)物應(yīng)上繳分行
D.分行每年應(yīng)至少組織一次實(shí)物印章清理銷(xiāo)毀工作，總行審批刻制的印章授權(quán)分行組織銷(xiāo)毀，分行審批刻制的印章由分行組織銷(xiāo)毀，人行等部門(mén)刻制的印章授權(quán)分行組織銷(xiāo)毀
最新試題
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理