A.對通過柜面開通網(wǎng)銀轉賬、手機銀行轉賬、電話銀行轉賬等自助轉賬類業(yè)務的客戶,各級行應要求客戶本人提交申請,核對客戶的身份證件并書面確認 B.客戶通過本人網(wǎng)上銀行渠道申請開通自助轉賬類業(yè)務的,視同客戶本人柜面辦理 C.各級行應根據(jù)監(jiān)管要求和審慎性原則,在非面對面業(yè)務中對客戶業(yè)務權限、單筆支付金額和每日累計支付金額等作出合理限制
A.10%B.20%C.25%D.30%
A.直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人;通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員 B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人 E.無法參照執(zhí)行的,可將其主要負責人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人