多項(xiàng)選擇題

以下是關(guān)注客戶(hù)的有（）。

A.貨物貿(mào)易外匯管理分類(lèi)為A類(lèi)
B.資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)被管控
C.個(gè)人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單客戶(hù)
D.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足一年的
E.無(wú)正式固定辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的客戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

銀行辦理正常貨物貿(mào)易外匯收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)交易單證的（）及其與外匯收支的（）進(jìn)行合理審查。

A.真實(shí)性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.一致性

多項(xiàng)選擇題

銀行在為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯資金入賬前，應(yīng)確定（）

A.收匯資金性質(zhì)
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務(wù)登記
D.扣減出口可收匯額度

以下是關(guān)注客戶(hù)的有（）。

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銀行辦理正常貨物貿(mào)易外匯收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)交易單證的（）及其與外匯收支的（）進(jìn)行合理審查。

銀行在為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯資金入賬前，應(yīng)確定（）

以下是關(guān)注客戶(hù)的有（）。

銀行辦理正常貨物貿(mào)易外匯收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)交易單證的（）及其與外匯收支的（）進(jìn)行合理審查。

銀行在為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯資金入賬前，應(yīng)確定（）